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股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第一次辅导性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容信得过、准确和完好，莫得裂缝
纪录、误导性回报或要紧遗漏。
越过辅导：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券捏有东谈主提防在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券往返所（以下简称“深交所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大互异，特提醒捏有东谈主提防在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能面对赔本，敬请投资者提防投资风险。
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票长入三十个往异日中
已有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的
监管指点第 15 号——可一样公司债券》及《召募评释书》等联系规则，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，联结
面前商场及公司自己情况，经由审慎探讨，公司董事会得意公司诓骗“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
把柄中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公诞生行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文得意，
公司 30，192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌往返，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
把柄关系规则和公司《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行终了之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往异日（2020 年 2 月
至自后的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
年第二次临时会议和 2019 年年度推进大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的关系规则及《召募评释书》
的规则，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元诊治为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊治的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未根除限售的限
制性股票的议案》，得意公司按照《2018 年畛域性股票引发贪图》《上市公司股
权引发处分想法》的关系规则，回购并刊出因个东谈主原因辞职和因公司事迹侦探未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的畛域性股票估计 846，960 股。公司已完成了前
述畛域性股票的回购刊早先续，公司总股本由 274，486，638 股减少至 273，639，678
股。把柄联系规则及畛域性股票回购刊出情况，公司应酬“翔鹭转债”的转股价
格进行诊治。经计较，本次转股价钱由 15.31 元/股诊治为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分畛域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚
未根除限售的畛域性股票的议案》，得意公司按照《2018 年畛域性股票引发计
划》《上市公司股权引发处分想法》的关系规则，回购并刊出因个东谈主原因辞职和
因公司事迹侦探未达到解锁条件的已获授尚未解锁的畛域性股票估计 643，440 股。
公司已完成了前述畛域性股票的回购刊早先续，公司总股本由 273，639，678 股减
少至 272，996，238 股。把柄联系规则及畛域性股票回购刊出情况，公司应酬“翔
鹭转债”的转股价钱进行诊治。经计较，本次转股价钱由 15.34 元/股诊治为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日泄露的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分畛域性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于诊治公司 2021 年畛域性股票引发贪图相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年畛域性股票引发贪图引发对象初次授予
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畛域性股票联系事项的议案》等议案，详情以 2021 年 11 月 3 日四肢引发贪图的
授予日，向相宜条件的引发对象授予 467 万股畛域性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日泄露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向引发对象初次授予畛域
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股畛域性股票的授予登记责任，上市日为 2021
年 11 月 19 日。把柄联系规则及授予畛域性股票完成情况，公司应酬“翔鹭转
债”的转股价钱进行诊治。经计较，转股价钱由 15.36 元/股诊治为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日泄露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度推进大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分派
预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的关系规则及《召募评释书》的
规则，“翔鹭转债”的转股价钱诊治为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未
根除限售的畛域性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述畛域性
股票的回购刊早先续，公司总股本由 277，642，573 股减少至 276，238，573 股。根
据联系规则及畛域性股票回购刊出情况，公司应酬“翔鹭转债”的转股价钱进行
诊治。经计较，转股价钱由 15.09 元/股诊治为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未
根除限售的畛域性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述畛域性
股票的回购刊早先续，公司总股本由 276，241，219 股减少至 274，867，219 股。根
据联系规则及畛域性股票回购刊出情况，公司应酬“翔鹭转债”的转股价钱进行
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诊治。经计较，转股价钱由 15.14 元/股诊治为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日泄露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分畛域性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊治“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时推进大会审议通过了《对于董事会淡薄向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
泄露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时推进大会审议通过了《对于董事会淡薄向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日泄露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可一样公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票长入三十个往异日中
已有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东谈主民币 7.45 元/股）。把柄《深圳证券往返所上市公司自律监管指
引第 15 号——可一样公司债券》及《召募评释书》等联系规则，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回联系条件
在本次刊行的可一样公司债券转股期内，若是公司 A 股股票长入三十个交
易日中至少有十五个往异日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可一样公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可一样公司债券。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可一样公司债券捏有东谈主捏有的可一样公司债券票面总金额；
i：指可一样公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往异日
按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在诊治后的往异日按诊治后的转股价钱和收
盘价计较。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体计较款式如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可一样公司债券捏有东谈主捏有的可一样公司债券票面总金额；
i：指可一样公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
计较可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的通盘“翔
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鹭转债”捏有东谈主。
（三）赎回才调实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”捏有东谈主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“翔鹭转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
商讨部门：公司董事会办公室
商讨电话：0768-6972888-8068
四、公司骨子约束东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等
处分东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往返“翔鹭转债”的情况
经核实，公司骨子约束东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、
高等处分东谈主员在有条件赎回条件满足前的前六个月内均不存在往返“翔鹭转债”
的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“翔鹭转债”捏有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作建议债券捏有东谈主在请问前商讨开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，一样成股
份的最小单元为 1 股；脱色往异日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。
可转债捏有东谈主央求一样成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及一样为 1 股的
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
可转债余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的关系规则，在可转债捏有东谈主转
股当日后的 5 个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
公司债券关系事项的核查主张；
前赎回可一样公司债券的的法律主张书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
