对于适用简化顺次召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的见告
内蒙古欧晶科技股份有限公司债券捏有东谈主：
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、
“公司”或“刊行东谈主”）
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行面值总额 470，000，000.00 元可调遣公司
债券（以下简称“欧晶转债”）。字据公司政策筹办和筹办需要，公司拟变更“欧
晶转债”的部分召募资金用途并新增召募资金投资名目。本次变更及新增召募资
金投资名目瞻望不会对公司偿债才气和债券捏有东谈主权益保护酿成紧要不利影响。
字据《公司债券刊行与往来惩处见识》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转
换公司债券捏有东谈主会议王法》，公司本次变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资名目事项适用以简化顺次召开债券捏有东谈主会议，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）当作“欧晶转债”的债券受托惩处东谈主，现拟于 2025 年 3
月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化顺次的“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议，现将推敲事项见告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）证券代码：127098
（三）证券简称：欧晶转债
（四）基本情况：
换公司债券；
为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%；
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技能不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：国信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 3 月 21 日
（四）召开时候：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日
（五）投票表决技能：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前
（六）召开地方：线上
（七）召开神态：线上，按照简化顺次召开
（八）表决神态是否包含收集投票：否
债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个往将来
内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面神志恢复受托管
理东谈主。逾期不恢复的，视为原意受托惩处东谈主公告所涉意见及审议效率。
（九）出席对象：1、除法律、法例另有王法外，达成债权登记日 2025 年 3
月 21 日往来达成后，登记在册的本期债券捏有东谈主均有权插足本期债券捏有东谈主会
议及建议异议，并不错奉求代理东谈主代为建议异议；2、刊行东谈主；3、受托惩处东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资
项方针议案》，本议案还是公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资项方针公告》。
四、出席会议登记见识
本次会议适用简化顺次，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决顺次和遵守
（一）债券捏有东谈主如有异议的，应于本见告公告之日起 5 个往将来内（2025
年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面神志恢复受托惩处东谈主。逾期
不恢复的，视为原意受托惩处东谈主公告内所涉意见及审议效率。
建议异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的诠释文献）；由奉求
代理东谈主建议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主贸易牌照、法定代表东谈主
身份证、授权奉求书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的诠释文献）。
账户卡（或捏有本期债券的诠释文献）；由奉求代理东谈主建议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权奉求书（详见附件二）、奉求东谈主身份证及证券账户卡（或捏
有本期债券的诠释文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递神态等书面神态送至受托惩处东谈主处。逾期投递或未投递
干系证件、诠释及异议函的债券捏有东谈主，视为原意受托惩处东谈主对本次议案的审议
效率。
（二）债券捏有东谈主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法辩认的异议函均视为原意受托惩处东谈主对本次
议案的审议效率。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方偏激他与本次审议事项存在利益打破的机构
或个东谈主所捏债券莫得建议异议职权，况兼其捏有的本期债券在野心债券捏有东谈主会
议有筹办是否取得通过期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函接受记名神态建议异议。
（五）异议期届满后，受托惩处东谈主字据异议期收到异议函情况，阐明债券捏
有东谈主会议议案是否取得通过。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托惩处东谈主应当与异议东谈主积极相易，
并视情况决定是否颐养干系本色后再行征求债券捏有东谈主的意见，偶然隔断适用简
化顺次。单独或意象捏有本次可调遣公司债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主
于异议期内提议隔断适用简化顺次的，受托惩处东谈主应当立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托惩处东谈主应当按
照干系商定细则会议效率，并于次日内露出捏有东谈主会议有筹办公告及见证讼师出具
的法律意见书。
六、其他事项
本见告本色若有变更，受托惩处东谈主将以公告神态在异议期达成前发出补充通
知，敬请投资者属意。
七、受托惩处东谈主推敲神态
邮寄地址：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
推敲东谈主：姜淼
推敲电话：0755-81981534
推敲传真：0755-82135199
邮编：518000
邮箱：jiangmiao1@guosen.com.cn
八、附件
附件一：对于适用简化顺次召开“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会
议的见告之异议函
附件二：对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权奉求书
特此见告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化顺次召开“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议的见告》之盖印页）
国信证券股份有限公司
附件一：
对于适用简化顺次召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的见告之异议函
是（选拔“是”则无表决
请阐明债券捏有东谈主是否为以下类型 否
权）
东谈主
本单元/本东谈主还是按照《对于适用简化顺次召开“欧晶转债”2025 年第一次
债券捏有东谈主会议的见告》对会议推敲议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于变
更部分召募资金用途并新增召募资金投资项方针议案》建议异议，原理如下：
债券捏有东谈主签名/公章：
债券捏有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/奉求代理东谈主签名：
捏有本期债券张数：
债券张数
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号
（面值 100 元为 1 张）
意象
年 月 日
（本函复印或按此神志好处灵验）
本函请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/推敲东谈主：姜淼
推敲电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
附件二：
对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权奉求书
兹全权奉求 先生（女士）当作本单元/本东谈主的代理东谈主插足“欧晶
转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，并代为支配表决权。奉求灵验期为自授
权奉求书签署日起至本次债券捏有东谈主会议达成。
本单元/本东谈主对“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议议案投原意、
反对或弃权票的指点：
表决意见
表决事项
原意 反对 弃权
《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资项方针
议案》
奉求书遵守视同表决票。
奉求东谈主：
奉求东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
奉求东谈主身份证号码（法东谈主债券捏有东谈主贸易牌照号码）：
受托东谈主：
受托东谈主（签名）：
受托东谈主身份证号码：
奉求日历： 年 月 日
（本奉求书复印或按此神志好处灵验）
本奉求书请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/推敲东谈主：姜淼
推敲电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
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